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一家卖牛羊肉的生鲜店
顾客盈门却不为买肉
一个在小学教书的老师
却把补习教室当成了
自己的“秘密基地”
被抓后
还坚持认为自己也是“被害人”
这究竟是怎么回事？
无人买肉的生鲜店
陶徽是“芝麻生鲜”的老主顾了。2022年2月23日，“芝麻生鲜”店刚开业不久，陶徽就在熟人的带领下来到店内，见到了店主廖寒，并仔细“考察”了一番店内的环境。
在亲眼见到冷柜里的牛羊肉后，陶徽终于放心，他将8000元现金交给廖寒，并通过熟人的指导在手机里下载“芝麻牧场”App。
注册完成App账号后，陶徽直接在App内认养了一头牛，从此他也是有“牛”的人了。
只要下载“芝麻牧场”App，以8000元认养一头牛或者以2000元认养一只羊，一年后就可以获得3倍的利润回报。不用亲自线下喂养，远程就可以观看牛羊的养殖情况，在家中还能坐收盈利。返利按照日薪结算，每日返65元，满500元凑整提现……这就是陶徽跟投的“芝麻牧场云认养”项目的收益。
据廖寒所说，“芝麻生鲜”店内的牛羊肉都是来自“云认养”项目线下的养殖农场，从内蒙古大草原跨过上千公里运送至店内的。
这个项目在当地非常受欢迎，吸引了很多人投资。廖寒不仅是“芝麻生鲜”店的老板，他还负责管理湖北省丹江口市的“芝麻牧场云认养”项目。然而，经营“芝麻生鲜”店只是他的兼职工作，他的主要工作是在当地一所小学教书。
偶然的机会，廖寒了解到了“芝麻牧场云认养”这个投资项目，并对此产生了极大的兴趣。他多次与项目高层沟通，并亲自前往总部学习。慢慢地，廖寒成了丹江口市的项目负责人，并在当地积极推广这个项目。
根据上级的安排，廖寒在丹江口地区开设了“芝麻生鲜”实体店，店内销售的牛羊肉都来自“云认养”项目的牧场。廖寒开设这家店的目的是让投资者看到“云认养”项目的实际成果，并吸引他们来店里进行投资洽谈。
“补习班”上的激情宣讲
为了让“芝麻牧场云认养”项目被更多人了解，廖寒常常在一间补习班教室进行线下宣传。
这间教室也是他开设的。最初，廖寒开设补习班是为了在课外时间帮助学生们补习功课。后来，这里就成了他宣传“云认养”项目的“秘密基地”。
“一年后这头牛就可以长到1800斤，按照净肉每40元一斤加上政府的补助，咱们投资人拿到3倍的利润肯定是没问题的。我们这个是国家扶持的项目，现在正大力发展畜牧业、养殖业，利用‘互联网+’的模式就可以赢利。”廖寒在讲台上激情“宣讲”，台下全是来“听课”的投资人。
作为教师，廖寒的表达清晰流畅，颇具感染力。正是这种能力，让齐叶被廖寒的宣讲内容所打动，她觉得“云认养”项目的诱惑力很大。自2021年8月起，齐叶就开始接触和了解“云认养”项目，成为较早一批跟投该项目的投资人之一。
有次，齐叶看到廖寒给她发过来的远程饲养牛羊的视频。视频中每头牛、羊的耳朵上都有会员编号，是独一无二的，齐叶还看到了自己认养的那头牛的样子。
2021年10月，齐叶亲自前往吉林省通榆县“云认养”项目旗下的养牛场，成群的牛都被圈养在那边。后来，齐叶还到“芝麻生鲜”店了解情况，她觉得有实体店的投资项目肯定靠谱。
像陶徽、齐叶一样，许多人都是经由周边的亲戚、熟人介绍，才纷纷投资的“云认养”项目。而他们愿意投资的另一个极为重要的原因，就是廖寒的身份。
大家都知道廖寒是当地公办小学的教师，自然很信赖他。而在成立“云认养”项目的一开始，廖寒也是通过向同校老师和学生家长们宣传项目，才为自己打开了投资人脉。之后，通过熟人的相互介绍，投资人就越来越多。
受限于“芝麻牧场云认养”项目的机制，投资人虽然可以稳定获得日收益，但是如果想要得到更多的利润，就要努力拉人投资。平台内制定奖励规则，如果推荐他人参与，就可以获得高额的推荐奖励。
虽然廖寒是丹江口地区“芝麻牧场云认养”项目的负责人，但是他仍然需要不断推荐人来投资，才能保证自己获得更多利益。毕竟，廖寒已经往里投了70余万元，无论如何他都要收获更大的回报才可以。
廖寒曾经向一位学生的家长介绍过“云认养”项目，但是对方没有投资。廖寒就借用这名家长的手机号码和姓名在App内注册账号，并让对方在手机里安装App每天帮助他领取收益。廖寒这样做的目的是让项目系统后台显示这名家长是他发展的人员，从而能够成功拿到推荐奖励。
“我也是被害人”
2022年5月29日，马上就要到一年回报期的结算时刻。齐叶对即将要到手的收益翘首以盼，内心激动不已。此时的她，已经在“芝麻牧场云认养”项目内认购了3头牛和1只羊。
可就在同一天，齐叶发现App内自己的账号被冻结，线上提现的业务全部停止。齐叶无法再次登录账号，她投入的钱款全部都取不出来了。齐叶去找廖寒理论，却发现根本联系不上对方。
2023年3月23日17时，丹江口市公安局接到其他被害人的报警电话，声称其因为投资“芝麻牧场云认养”项目被骗。3月24日，公安机关对“芝麻牧场云认养”项目进行立案侦查，并随后抓获犯罪嫌疑人廖寒。
然而，在到案后，廖寒却始终坚称他自己也是“云认养”投资项目的被害人。“我也投资了这个项目呀！一共投了70多万元，现在还有30多万元没拿回来。我的损失，谁来赔偿，我也是被害人。”
2023年11月6日，该案被移送至丹江口市检察院审查起诉。
办案检察官经审查发现，2021年8月至2022年5月，廖寒以高额回报、拉人返利等方式吸引群众参与“芝麻牧场云认养”项目，在网上投资认养牛、羊。经核查，廖寒共吸收52人参与投资，各级投资人累计投资532.34万元，返利218.07万元。廖寒个人投资72.5万元，获得业务提成和管理绩效资金37.49万元。
关于廖寒到底是此案的被害人还是犯罪嫌疑人，办案检察官在接受采访时表示，根据相关法律规定，判断当事人是否属于组织、领导传销案件中的犯罪嫌疑人，需要符合下述三点情况：
第一，当事人是否明知是组织、领导传销活动，仍深度参与其中，并清楚其中的运作模式和机制设置；第二，根据其发展下线的层级和人数来判断，按照法律规定需要达到涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的；第三，判断其参与传销活动的时间长短，以及是否积极组织传销活动。
“在这起案件中，廖寒作为丹江口地区‘芝麻牧场云认养’项目的负责人，他完全知悉该活动的模式内容和返利机制。同时，他在投资宣传后期专门开设线下‘芝麻生鲜’门店，就是为了让更多的投资人相信项目的真实性，并借此进一步扩大投资圈层。这表明他不仅清楚整个犯罪活动的情况，并且深度参与到活动的运行和推广过程中。”办案检察官介绍道。
“此外，经核查，‘芝麻牧场云认养’项目在丹江口市共吸收52人参与投资，发展层级11级。廖寒自2021年8月起就开始参与投资‘云认养’项目，直到案发时已近乎满2年的时间，其参与的时间已经不短。并且，他在自己开办的课外辅导班、‘芝麻生鲜’店等不同场所都曾多次向他人主动宣传‘云认养’项目，这也代表廖寒积极主动参与到传销活动中，他作为丹江口地区的负责人，对传销组织的扩大起到关键作用。”办案检察官进一步介绍。
综上，廖寒就是组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人，并不是他自称的被害人身份。
根据法律规定，由于传销组织资金链断裂，犯罪嫌疑人投入的资金发生损失，并不影响行为性质的认定。也就是说，即使廖寒因为传销投资发生个人财产方面的损失，也并不能改变他的犯罪事实。
根据被害人口供证词，廖寒还曾经线下威胁过不少投资人：“我告诉你，你们报警也不成，你们的钱是要不回来的。”这也侧面证明廖寒自始至终都知道他宣传投资的“云认养”项目根本就是虚假的，不可能会给投资人带来真实的回报和收益。
而“芝麻生鲜”店内的牛羊肉并不是从内蒙古的牧场运送过来的，而是由廖寒上线所在的公司总部负责运输到门店的。
2023年12月6日，丹江口市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对廖寒提起公诉。2024年10月30日，廖寒因犯组织、领导传销活动罪，被法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元，收缴违法所得。目前，该判决已生效。
（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》1月下期）
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文章来源：广东普法综合整理股票信息交易平台，主要内容源自《方圆》
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